Pandora Papers vs. Facebook

Una filtración de millones de documentos revela un universo financiero en el que la élite mundial esconde sus riquezas de los impuestos, las investigaciones penales y la responsabilidad pública. Además, un denunciante de Facebook dice que la empresa elige los beneficios por encima de la seguridad y que debe enfrentarse a la regulación. Y, se espera que la administración Biden exponga algunas de sus medidas iniciales para abordar la política comercial de China establecida por la administración anterior.

 

No es de extrañar que presidentes, primeros ministros y un rey hayan utilizado acuerdos financieros secretos en paraísos fiscales. El rey Abdullah de Jordania y el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, se encuentran entre los mencionados en la masiva filtración de documentos de los Pandora Papers al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Sin embargo, al igual que la reciente exposición del Wall Street Journal que contrasta las declaraciones públicas y el funcionamiento interno de Facebook (FB.O), ayuda a reforzar las percepciones con hechos.

Las actividades que implican a los regímenes reacios a la divulgación, desde las Seychelles hasta Dakota del Sur, como se revela en los Pandora Papers, no son ilegales en sí mismas. Tampoco lo es su facilitación por parte de intermediarios como Morgan Stanley (MS.N) y Baker & McKenzie. Sin embargo, pueden utilizarse para ocultar la riqueza, incluso de los recaudadores de impuestos. Muchos de los nombrados niegan haber actuado mal. Sin embargo, si hay alguna, los 3 terabytes de datos escudriñados por el ICIJ deberían ayudar a encontrarla.

Eso es también lo que podría conseguir la caída de datos de Facebook. La red social sabe que su plataforma puede causar daños. Dice que intenta mitigar los efectos negativos. Pero los objetivos comerciales y la imagen de sí misma se interponen en el camino. La documentación detallada puede cortar el giro de todas las partes. La prueba -de cualquier filtración- será si aporta mejoras.

¿Qué son los Pandora Papers?
La investigación de los Pandora Papers es la mayor colaboración periodística del mundo, en la que participan más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países.

La investigación se basa en una filtración de registros confidenciales de 14 proveedores de servicios offshore que prestan servicios profesionales a personas y empresas adineradas que desean constituir sociedades ficticias, fideicomisos, fundaciones y otras entidades en jurisdicciones de baja o nula tributación. Estas entidades permiten a sus propietarios ocultar su identidad al público y, a veces, a los organismos reguladores. A menudo, los proveedores les ayudan a abrir cuentas bancarias en países con poca regulación financiera.

Los 2,94 terabytes de datos, filtrados al ICIJ y compartidos con medios de comunicación de todo el mundo, llegaron en varios formatos: como documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de cálculo y más.

Los registros incluyen una cantidad de información sin precedentes sobre los llamados beneficiarios finales de entidades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong, Belice, Panamá, Dakota del Sur y otras jurisdicciones secretas. También contienen información sobre los accionistas, directores y funcionarios. Además de los ricos, los famosos y los infames, entre los expuestos por la filtración se encuentran personas que no representan un interés público y que no aparecen en nuestros reportajes, como propietarios de pequeñas empresas, médicos y otros individuos, generalmente acaudalados, alejados del foco público.

Aunque algunos de los archivos datan de la década de 1970, la mayoría de los revisados por el ICIJ se crearon entre 1996 y 2020. Abarcan un amplio abanico de asuntos: la creación de empresas ficticias, fundaciones y fideicomisos; el uso de estas entidades para adquirir bienes inmuebles, yates, jets y seguros de vida; su utilización para realizar inversiones y mover dinero entre cuentas bancarias; la planificación del patrimonio y otras cuestiones relacionadas con las herencias; y la evasión de impuestos a través de complejos esquemas financieros. Algunos documentos están relacionados con delitos financieros, incluido el blanqueo de capitales.

¿Qué hay en los Pandora Papers?
Los más de 330 políticos expuestos por la filtración procedían de más de 90 países y territorios. Utilizaron entidades en jurisdicciones secretas para comprar bienes inmuebles, mantener dinero en fideicomiso, poseer otras empresas y otros activos, a veces de forma anónima.

La investigación de los Pandora Papers también revela cómo los bancos y los bufetes de abogados trabajan estrechamente con los proveedores de servicios en paraísos fiscales para diseñar complejas estructuras corporativas. Los archivos muestran que los proveedores no siempre conocen a sus clientes, a pesar de su obligación legal de tener cuidado de no hacer negocios con personas que se dedican a tratos dudosos.

La investigación también informa de cómo los proveedores de fideicomisos estadounidenses se han aprovechado de las leyes de algunos estados que promueven el secreto y ayudan a los clientes ricos del extranjero a ocultar su riqueza para evitar los impuestos en sus países de origen.

¿Qué forma tenían los datos?
Los más de 11,9 millones de registros estaban en gran parte desestructurados. Más de la mitad de los archivos (6,4 millones) eran documentos de texto, incluidos más de 4 millones de PDF, algunos de los cuales tenían más de 10.000 páginas. Los documentos incluían pasaportes, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de constitución de empresas, contratos inmobiliarios y cuestionarios de diligencia debida. También había más de 4,1 millones de imágenes y correos electrónicos en la filtración.

Las hojas de cálculo constituían el 4% de los documentos, es decir, más de 467.000. Los registros también incluían presentaciones de diapositivas y archivos de audio y vídeo.

¿Qué tiene de diferente esta filtración con respecto a otras de las que hemos tenido noticia?
La información de los Pandora Papers -los 2,94 terabytes en más de 11,9 millones de registros- procede de 14 proveedores que ofrecen servicios en al menos 38 jurisdicciones. La investigación de los Papeles de Panamá de 2016 se basó en 2,6 terabytes de datos en 11,5 millones de documentos de un solo proveedor, el ya desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca. La investigación de los Paradise Papers de 2017 se basó en una filtración de 1,4 terabytes en más de 13,4 millones de archivos procedentes de un bufete de abogados offshore, Appleby, así como de Asiaciti Trust, un proveedor con sede en Singapur, y de registros corporativos gubernamentales en 19 jurisdicciones de secreto.

Los Pandora Papers supusieron un nuevo reto porque los 14 proveedores tenían diferentes formas de presentar y organizar la información. Algunos organizaban los documentos por cliente, otros por varias oficinas y otros no tenían ningún sistema aparente. Un solo documento contenía a veces años de correos electrónicos y archivos adjuntos. Algunos proveedores digitalizaron sus registros y los estructuraron en hojas de cálculo; otros mantuvieron archivos en papel que fueron escaneados. Algunos PDF contenían hojas de cálculo que había que reconstruir en hojas de cálculo. Los documentos llegaron en inglés, español, ruso, francés, árabe, coreano y otros idiomas, lo que exigió una amplia coordinación entre los socios del ICIJ.

Los Papeles de Pandora reunieron información sobre más de 27.000 empresas y 29.000 de los llamados beneficiarios finales de 11 de los proveedores, es decir, más del doble del número de beneficiarios finales identificados en los Papeles de Panamá.

Los Papeles de Pandora conectaron la actividad en paraísos fiscales con más del doble de políticos y funcionarios públicos que los Papeles de Panamá. Y los más de 330 políticos y funcionarios públicos de los Papeles de Pandora, procedentes de más de 90 países y territorios, incluían a 35 líderes actuales y anteriores de países.

 

Referencia: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/

https://www.npr.org/2021/10/03/1042894671/the-pandora-papers-facebook-whistleblower-biden-to-reveal-china-trade-war-plan

https://www.reuters.com/breakingviews/pandora-papers-vs-facebook-files-2021-10-04/

 

Deja una respuesta